Новости
10 августа 2017, 13:00

Директора транспортной компании подозревают в незаконном выводе валюты в оффшор

Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»: он подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.

Как следует из материалов дела, в 2015 году мужчина от имени своего предприятия совершил валютные операции по переводу денежных средств в сумме 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации. При этом он использовал подложные документы на совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг по перевозке грузов морским транспортом. В действительности никакие перевозки не осуществлялись.

По версии следствия, деньги незаконно выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для ведения за рубежом финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект»: так директор уклонялся от таможенных и налоговых выплат.

По ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере») подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Архангельской области.

ИМИДЖ-ПРЕСС
comments powered by HyperComments












Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg